Reporte BOI: ¿Qué Es y Por Qué Es Obligatorio para tu LLC?

El Beneficial Ownership Information (BOI) Report es una medida implementada para aumentar la transparencia corporativa y combatir actividades ilícitas. Requiere que las LLC y otras entidades informen sobre sus propietarios reales al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

·       Objetivo: Prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales.

·       Requisitos: Proporcionar información detallada sobre los propietarios beneficiarios, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y número de identificación.

El incumplimiento puede resultar en multas significativas y otras sanciones.